Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme liés au COVID- 19

16/07/2020 | GAFI

La pandémie de COVID-19 s’accompagne de défis, de souffrances humaines et de troubles économiques sans précédent dans le monde entier. Le présent document décrit les enjeux, les bonnes pratiques et les réponses politiques aux nouvelles menaces et vulnérabilités liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme résultant de la crise du COVID-19. Il est établi sur la base de documents transmis les 7 et 23 avril au réseau mondial du GAFI composé des membres du GAFI et d’organismes régionaux de type GAFI (ORTG), qui représentent collectivement plus de 200 juridictions. Les auteurs tiennent à remercier les membres du GAFI, les observateurs, les secrétariats des ORTG ainsi que leurs membres pour leur contribution au rapport. Le présent rapport a été rédigé par Kristen Alma, Shana Krishnan, Colby Mangels et Mei-Lin Wang du Secrétariat du GAFI. Ce document est publié à titre indicatif et n’exprime pas la position officielle du GAFI. Il n’a pas vocation à induire ou constituer une quelconque modification des normes du GAFI. Les mesures citées, et prises par certaines autorités de membres du GAFI, n’ont été ni examinées ni étudiées par les membres du GAFI dans leur ensemble.

Télécharger le document en PDF